A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15/1), a Operação Sommelier para desarticular um grupo criminoso especializado no descaminho de vinhos de alto valor comercial. O esquema utilizava a fronteira entre Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera, no Uruguai, como principal rota logística e financeira para a entrada irregular das bebidas no Brasil.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo três em Sant’Ana do Livramento/RS e cinco em São Paulo/SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Sant’Ana do Livramento, que também determinou medidas patrimoniais severas contra os investigados, incluindo o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de valores em contas bancárias que ultrapassam R$ 220 milhões.
Investigação revelou esquema sofisticado
O inquérito policial teve início a partir de informações que indicavam que moradores da região de fronteira estariam atuando a serviço de organizações criminosas sediadas em São Paulo, facilitando a entrada clandestina de bebidas estrangeiras no país. Com o avanço das apurações e a quebra de sigilos bancários e fiscais, a Polícia Federal identificou um complexo esquema de lavagem de dinheiro destinado a sustentar a atividade ilícita.
De acordo com as investigações, empresas localizadas em São Paulo, algumas com indícios de funcionarem como empresas de fachada, realizavam a remessa de grandes quantias de dinheiro para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Esses recursos eram sacados em espécie ou empregados em operações de câmbio ilegal, viabilizando a compra de mercadorias no exterior e a manutenção da logística do descaminho. O modelo criminoso funcionava de forma cíclica, com o lucro das vendas retroalimentando o próprio esquema.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que agora passarão por análise detalhada. O material deverá auxiliar na identificação de outros envolvidos, no rastreamento do fluxo financeiro e no aprofundamento das provas relacionadas aos crimes investigados.
A Operação Sommelier segue em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas diligências a partir dos elementos colhidos nesta fase.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Sant’Ana do Livramento/RS
