Os agentes de Polícia Federal (PF) desencadearam a operação Cordyceps na manhã desta quinta-feira (17). Durante a ação, cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em residências e empresas, bloqueios de contas bancárias e o sequestro de um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$900 mil.
Os agentes deflagraram a operação através de uma investigação, que teve início em 2021, com a Operação Massari, responsável por desarticular um grupo de operadores financeiros especializados no mercado de câmbio paralelo, utilizando-se da localidade de fronteira.
O objetivo é desarticular uma associação, que se utilizava de suas empresas para evasão de dívidas e lavagem de dinheiro proveniente de diversos crimes.
Foi identificado que os investigados e suas empresas movimentaram mais de R$ 48 milhões entre 2018 e 2022, valores absolutamente incompatíveis com o porte das pessoas jurídicas e com os bens e valores por eles declarados ao fisco. A equipe de investigação verificou que o grupo recebia os valores de modo fracionado através de suas contas bancárias, em grande parte sem origem identificada. Em seguida, realizavam saques em espécie em instituições financeiras localizadas na fronteira com o Uruguai.
Segundo nota divulgada pela Imprensa da Polícia Federal, um dos aspectos cruciais da investigação foi a descoberta de que uma das empresas foi utilizada para recebimento de R$ 682 mil de duas empresas de fachada conectadas ao crime organizado. Essa quantia foi recebida pelo grupo de forma fracionada e no mesmo dia.
“Durante as buscas foi possível apreender relevantes elementos de informação, tais como telefones celulares, computadores, documentos fiscais das empresas e anotações que subsidiarão o avanço das investigações”, diz trecho da nota da PF divulgada à imprensa!
