A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Harvest, para reprimir o crime de evasão de divisas que teria sido praticado por empresas estabelecidas em Sant’Ana do Livramento e em Curitiba. Agentes da PF cumpriram um mandado de prisão e quatro de busca e apreensão, além ordens judiciais para sequestro de bens e de valores que podem chegar a 2,3 bilhões de reais.
A investigação apura a atuação de um brasileiro residente em Montevidéu, no Uruguai, que administra seis empresas, sendo cinco delas com sede em Sant’Ana do Livramento e uma em Curitiba, no Paraná. De acordo com a investigação, o grupo de empresas se consolidou como ferramenta de intermediação de pagamentos dos clientes, vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento estabelecidas no exterior, configurando o crime praticado nos dois estados.
Segundo informações, as empresas investigadas também reinvestem por conta própria os recursos dos clientes brasileiros, tanto no mercado financeiro formal quanto em criptoativos. Com isso, o lucro obtido com investimentos realizados com ativos de terceiros fica restrito ao investigado e suas empresas, enquanto o risco de eventual das aplicações recaem sobre os clientes, reais proprietários do dinheiro.
Os investimentos seriam feitos totalmente à margem de qualquer autorização do Banco Central ou dos clientes e sem qualquer lastro financeiro de garantia. Ainda segundo a Polícia Federal, há informações de centenas de clientes que não tiveram seus créditos ou resgates realizados pelas empresas do investigado.
