qui, 28 de março de 2024

Aplateia Digital | 23 e 24.03.24

Última Edição

Polícia Federal deflagra operação de combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro em Livramento

Grupo investigado movimentaria mensalmente mais de um milhão de dólares

A Polícia Federal deflagra, nesta manhã (22/04), a Operação Boi Verde, para desarticular associação criminosa especializada na operação ilegal de instituição financeira de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, em Sant’Ana do Livramento. Policiais federais executam três mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Rosa e Campo Novo, duas ordens de prisão temporária e o bloqueio judicial de bens.

A investigação teve início em junho de 2020 com a apreensão de 123 mil dólares, em São Borja, e identificou que o grupo criminoso atua na região noroeste do estado. A sistemática criminosa ocorria com o transporte de reais em espécie para o Uruguai, através de Livramento, e o retorno ao Brasil com dólares, de maneira clandestina. O lucro ilícito era obtido pela diferença de valores do câmbio (spread). O grupo investigado realizou, num curto período de dois meses, movimentações financeiras de mais de dois milhões de dólares americanos com a respectiva evasão de divisas para o Uruguai.

Boi Verde era a forma como os investigados se referiam aos dólares em espécie.

Fonte : Polícia Federal